Предыдущий срок пребывания руководства “Славянского” в Киевском СИЗО завершился 13 сентября, так как ранее предполагалось, что уголовное дело по банку “Славянский” начнет рассматриваться в суде в сентябре текущего года.

Ряд руководителей банка “Славянский” налоговая милиция арестовала в марте текущего года. Налоговики обвинили руководителей банка в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы.

Как сообщалось, в результате расследования уголовного дела о финансовых махинациях, связанных со значительным оттоком денежных средств за границу, было установлено, что учредители и ответственные руководители банка “Славянский”, злоупотребляя служебным положением, назначали для себя и своих родственников завышенные ставки по валютным депозитам в размере 300-480%, а по вкладам в национальной валюте – до 1630% годовых. Полученные в результате незаконных финансовых операций средства перечислялись в банк Республики Науру, расположенной на одном из тихоокеанских островов.

По данным ГУНМ ГНАУ, “деятельность группы была направлена на искусственное занижение доходов банка, что позволяло значительно уменьшать размер налогов в госбюджет. Так, из полученных банком в прошлом году доходов в сумме 172 млн. грн. на выплату процентов по вкладам было направлено 120 млн. грн., при этом все прибыли банка перераспределялись между узким кругом руководителей, которые были фактическими хозяевами банка”.

АКБ “Славянский” – с центральным офисом в Запорожье – с прошлого года входил в пятерку крупнейших в Украине. Его клиентами являлись крупнейшие предприятия Запорожской области, среди которых Никопольский ферросплавный завод, Макеевский металлургический комбинат, завод “Фотон”, Запорожский трансформаторный завод. Учредителями банка являются ООО “Доктор и К0” (г.Киев), АОЗТ “Уком” (г.Днепропетровск) и физические лица. Капитал банка на 1 января 2000 года – 232,1 млн. грн. Уставный капитал – 4,29 млн. евро.